金财互联：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

导语： 金财互联控股股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

金财互联控股股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议提议，公司拟定于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会。

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第五届董事会第十三次会议决议）

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2022年1月27日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：

2022年1月27日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

2022年1月27日9:15~15:00

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2022年1月20日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2022年1月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：金财互联控股股份有限公司上海分公司（上海市嘉定区江桥镇金运路355号华泰中心12A栋10楼）

二、会议审议事项

1、审议《关于撤销公司2020年年度股东大会关于“变更公司注册地址暨修订<公司章程>”的决议的议案》

2、审议《关于选举非职工代表监事的议案》

3、审议《关于选举非独立董事的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。具体内容已刊载于2022年1月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

注：上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票；根据《公司章程》的有关规定，议案1须以特别决议通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票议案

1.00 提案1：关于撤销公司2020年年度股东大会关于“变更公司注册地址暨修订《公司章程》”的决议的议案 √

2.00 提案2：选举非职工代表监事季祥 √

累积投票提案

3.00 提案3：选举非独立董事 应选人数2人

3.01 选举非独立董事朱小军 √

3.02 选举非独立董事刘德磊 √

注：1、本次股东大会仅选举一名监事（提案2），不适用累积投票制；

2、提案3为以累积投票方式选举二名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其选举票数。

四、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2022年1月24日（9:00~11:00，14:00~17: 00）

2、登记地点：公司证券部

信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

金财互联控股股份有限公司 证券部

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：224100

传真：0515-83282843

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

（3）股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记（须在2022年1月24日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

（《授权委托书》见附件2）

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

5、会议联系方式：

（1）公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

（2）邮政编码：224100

（3）联系电话：0515-83282838

（4）传 真：0515-83282843

（5）电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

（6）联 系 人：证券部

6、会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2022年1月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次提案1、2为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次提案3为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月27日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月27日9:15~15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：金财互联控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金财互联控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司（本人）的意见进行投票，本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 提案1：关于撤销公司2020年年度股东大会关于“变更公司注册地址暨修订《公司章程》”的决议的议案 √

2.00 提案2：选举非职工代表监事季祥 √

累积投票提案 采用等额选举， 填报投给候选人的选举票数

3.00 提案3：选举非独立董事 应选人数2人

3.01 选举非独立董事朱小军 √

3.02 选举非独立董事刘德磊 √

注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位印章。

2、股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称（姓名）： 受托人姓名：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号： 受托人身份证号码：

委托人持股性质和数量：

委托人盖章（签名）： 受托人签名：

签发日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日