金财互联控股股份有限公司关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告

券代码：002530 公告编号：2022-017

金财互联控股股份有限公司

关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、现金管理产品种类：期限不超过12个月的安全性高、流动性好的商业银行理财产品、结构性存款、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品。

2、投资金额：总额不超过人民币3.5亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过3.5亿元。

3、特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于中低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，且投资的实际收益不可预期。

一、现金管理概况

（一）投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响公司日常经营的前提下，更好地实现公司资金的保值增值。

（二）投资额度

公司对总额不超过人民币3.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过3.5亿元。

（三）投资品种

为控制风险，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的商业银行理财产品、结构性存款、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品。

（四）投资期限

上述投资品种中单个产品的投资期限不超过12个月。

（五）资金来源

公司及子公司用于现金管理的资金为暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

（六）实施方式

在额度范围内授权公司或子公司董事长/总经理行使现金管理投资决策权并签署相关合同，由财务部负责组织实施和管理。

（七）信息披露

公司在审批额度范围内购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等情况将在公司的定期报告中予以披露。

（八）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司及子公司在确保不影响主营业务正常开展的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理。同意公司以不超过人民币3.5亿元的暂时闲置资金滚动循环购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的商业银行理财产品、结构性存款、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品，投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过3.5亿元。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，监事会认为：

公司以暂时闲置资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率和效益，不存在损害公司股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司相关制度的规定，同意该事项。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属于中低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司管理层将不断建立健全公司资金管理的内部控制制度，规范内部审批机制。

2、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司独立董事、监事会有权对上述暂时闲置资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计科目，做好资金使用的账务核算工作。公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

5、公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，定期向董事会审计委员会报告。

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用暂时闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司主营业务的正常开展以及资金安全的前提下进行的，不存在损害公司股东利益的情况。此外，通过中低风险理财，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事对《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，并发表明确同意意见，独立董事认为：

在保障投资资金安全的前提下，公司使用暂时闲置资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情形。综上，我们同意公司使用暂时闲置资金进行现金管理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见；

3、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2022年1月29日

证券代码：002530 公告编号：2022-016

金财互联控股股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任刘德磊、杨墨为公司副总经理（简历附后），任期自2022年1月27日至2023年1月22日。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》。

因刘德磊、杨墨曾担任公司高级管理人员，属于离任三年内再次被聘任为公司高级管理人员的情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下：

刘德磊、杨墨自2020年1月23日始任公司副总经理，2021年4月27日因工作原因刘德磊、杨墨辞去副总经理职务，期间仍在公司任职，具体详见公司于2021年4月28日披露的《关于高管辞职暨聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-043）。刘德磊、杨墨均未持有本公司股份，自辞去副总经理职务至今二人均不存在买卖公司股票的行为。

董事会审阅刘德磊、杨墨的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，鉴于刘德磊在法律、投资管理等方面具有丰富的从业经验，杨墨在计算机互联网业务等方面具有丰富的从业经验，且均熟悉公司相关业务，董事会认为其二人具备担任上市公司高级管理人员的能力，任职资格符合上市公司高级管理人员的条件，同意聘任刘德磊、杨墨为公司副总经理。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2022年1月29日

附件：

1、刘德磊简历：

刘德磊，男，中国国籍，1989年出生，本科学历，中共党员。2012年7月至2017年4月，任北京市中伦律师事务所执业律师；2020年1月至2021年4月，任公司副总经理；2017年5月至今任本公司投资总监。兼任上海垒土资产管理有限公司董事长，北京方欣恒利科技有限公司、江苏理研科技股份有限公司、链甄数字科技（深圳）有限公司董事，上海君德实业有限公司监事。

刘德磊不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

刘德磊未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。

2、杨墨简历：

杨墨，男，中国国籍，1989年出生，研究生学历，北京大学硕士，中共党员。2014年6月至2015年2月，就职于宁波银行总行金融市场部；2015年3月至2017年2月，就职于兴业证券股份有限公司研究所，任计算机行业分析师；2017年2月至2019年11月，就职于国泰君安证券股份有限公司研究所，任计算机行业首席分析师。2020年1月至2021年4月，任公司副总经理。

杨墨不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

杨墨未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。

证券代码：002530 公告编号：2022-019

金财互联控股股份有限公司

持股5%以上股东减持股份预披露公告

公司持股5%以上股东东方工程株式会社保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

持本公司股份7536万股（占本公司总股本比例9.67%）的股东东方工程株式会社（以下简称“日本东方”）计划在本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价交易和/或大宗交易方式减持本公司股份1558.3963万股（占本公司总股本比例2%）。

一、股东的基本情况

1、股东的名称：东方工程株式会社

2、股东持股情况

截至本公告日，日本东方持有本公司股份7536万股，占公司总股本的9.67%。

二、本次减持计划的主要内容

1、本次减持计划的基本情况

（1）拟减持原因：日本东方自身业务发展需要及资金需求

（2）股份来源：首次公开发行股份

（3）减持方式：集中竞价交易和/或大宗交易

（4）拟减持数量及比例：拟减持数量不超过1558.3963万股，占本公司总股本的2%，且满足在任意连续90日内以集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。

（5）减持期间：在本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内，即2022年2月28日至2022年8月26日。

（6）价格区间：视减持时的市场价格确定

2、若上述减持期间发生送股或资本公积转增股本等事项导致持股数量变化，减持数量将相应调整。

3、日本东方关于股份锁定的相关承诺：日本东方在公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》中承诺：自公司股票上市起一年内，不转让本次发行前持有的上市公司股份。2011 年 12 月 28 日，日本东方承诺其所持有的上市公司股份自 2011 年 12 月 31 日锁定到期后，继续延长锁定 6 个月至 2012 年 6 月 30 日。日本东方所持公司股份于 2012 年 7 月 2 日起解除限售并上市流通。上述股份锁定期内，日本东方严格履行了股份锁定承诺，该项承诺已履行完毕。

本次拟减持事项未违反日本东方此前已披露的承诺。

三、相关风险提示

1、日本东方将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素，决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划，实际减持数量和减持价格存在不确定性。

2、日本东方不属公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。

3、公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、股东日本东方出具的《股份减持计划告知函》。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2022年1月29日

证券代码：002530 公告编号：2022-015

金财互联控股股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2022年1月24日以电子邮件、微信群通知方式向公司全体监事发出，会议于2022年1月27日下午4:00在公司上海分公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，其中监事李伟力和朱雪芳以通讯表决方式参会，季祥以现场表决方式参会。本次会议由监事会主席李伟力召集和主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司以暂时闲置资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率和效益，不存在损害公司股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司相关制度的规定，同意该事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司监事会

2022年1月29日

证券代码：002530 公告编号：2022-014

金财互联控股股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2022年1月24日以电子邮件、微信群通知方式向公司全体董事、监事发出，会议于2022年1月27日下午3:30在公司上海分公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生调整，根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等有关规定，同意选举下列人员组成公司第五届董事会各专门委员会：

1.1选举朱文明、徐正军、夏维剑担任战略委员会委员，其中夏维剑为独立董事，朱文明担任主任委员；

1.2选举季小琴、陈丽花、徐正军担任审计委员会委员，其中季小琴、陈丽花为独立董事，且均为会计专业人士，季小琴担任主任委员；

1.3选举夏维剑、季小琴、朱文明担任薪酬委员会委员，其中夏维剑、季小琴为独立董事，夏维剑担任主任委员；

1.4选举陈丽花、夏维剑、朱文明担任提名委员会委员，其中陈丽花、夏维剑为独立董事，陈丽花担任主任委员。

调整后的各专门委员会成员的任期自2022年1月27日至2023年1月22日。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据公司总经理的提名，董事会同意聘任刘德磊、杨墨为公司副总经理，任期自2022年1月27日至2023年1月22日。

公司独立董事发表独立意见如下：

1、经审阅刘德磊和杨墨的履历等材料，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

2、本次副总经理的提名、聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、经了解刘德磊和杨墨的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求。

综上，同意聘任刘德磊和杨墨担任公司副总经理。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

刘德磊、杨墨的简历详见《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2022-016），具体刊载于2022年1月28日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在确保不影响主营业务正常开展的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理。同意公司以不超过人民币3.5亿元的暂时闲置资金滚动循环购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的商业银行理财产品、结构性存款、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品，投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过3.5亿元。

公司独立董事发表独立意见如下：

在保障投资资金安全的前提下，公司使用暂时闲置资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情形。综上，我们同意公司使用暂时闲置资金进行现金管理。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）刊载于2022年1月28日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2022年1月29日