金财互联控股股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 (不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

当前数字化正在深度重构各个产业，原互联网财税板块中的金税业务用户已转型升级为以数字发票为基础的数字税务业务，其它政府的信息化已变为数字政府的需求；原企业财税云服务随着大数据、算法模型及AI的深入应用升级为企业数字化的数字企业服务，故互联网财税板块升级为数字化业务。

报告期内，公司主要业务为热处理业务和数字化业务。

（1）热处理业务

①主要业务、主要产品及其用途、经营模式

a.主要业务、主要产品及其用途

公司热处理板块业务涵盖了热处理装备制造、专业热处理加工服务、热处理设备售后服务及热处理工艺技术咨询服务四大块。

报告期内，公司在常规和非标热处理装备的基础上，持续以客户需求为导向：自主设计、制造了首台套底装料井式氮化后氧化设备；制造了截至目前公司最大规格的箱式炉首台套设备BBHG6000生产线；交付的推盘式碳氮共渗生产线，实现了国内首次推盘线应用于碳氮共渗产品；全新设计的保护气氛盐淬生产线——辊棒盐浴炉生产线，该产品设计、应用水平居于行业领先地位；在传统网带炉的基础上，首次与客户自动化厂房送料系统实现无缝对接，使客户真正做到从原材料到产品的全自动化，为公司推进网带炉项目智能化装备夯实了基础。报告期内，公司热处理装备的智能化也有了新的突破，完成了工艺数据监控系统（SCADA）、智能热处理产线系统（LMS）的开发与应用，并正式交付客户使用，实现软件价值1,000余万元，标志着公司的信息化技术在智能装备的应用上迈出了一大步。与此同时，公司提供专业热处理加工服务，如渗碳、渗氮、碳氮共渗、氮碳共渗、真空气淬、真空油淬、真空退火、真空回火、真空渗碳、感应淬火、等离子渗氮、等离子氮碳共渗、等温淬火等工艺服务。

热处理作为保障和提高装备制造质量水平不可缺少的重要基础工艺，是实现我国装备制造业由大变强的根基，是装备制造业实现碳达峰碳中和“3060目标”的重要环节。公司制造的各类热处理设备及提供的热处理工艺服务广泛应用于汽车零部件、工程机械、机械基础件、航空航天、军工、核电、轨道交通、船舶、石油化工、新能源等领域。

b.经营模式

公司采取热处理装备制造和专业热处理加工服务并举的经营模式。设备制造方面，以提供高可靠性、节能环保、数字化、智能化、定制化的设备，抢占高端热处理装备市场，同时强化工艺设备服务一体化的业务发展模式；热处理加工服务方面，实施品牌连锁经营模式，构建基本覆盖全国主要机械制造集中地区的热处理加工网络，并通过工艺开发平台、质量管理标准化及人才培训体系的建设，提供高质量专业热加工服务。

②市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素、业绩变化是否符合行业发展状况

a.市场地位

公司是国内领先的热处理综合解决方案提供商，截至报告期末，公司在全国范围内拥有4家热处理设备制造企业和16家专业热处理加工服务企业，公司在国内中高档热处理装备市场占据领先地位，是全国范围内拥有商业热处理服务网点数量最多的企业。

b.竞争优势与劣势

经过三十多年的发展，公司形成了自己独特的竞争优势：以市场为导向，加强研发与创新，打造技术领先优势；致力于提供中高端热处理装备，为客户提供涵盖设备销售、加工服务、售后服务及工艺咨询等一系列全方位的产品和服务，形成积聚优质客户的客户优势；公司在全国范围内建立了16个专业热处理连锁服务中心，形成了覆盖面广、响应迅速、工艺数据共享的全国连锁服务网络，服务优势明显。

随着公司业务的发展与生产规模的扩大，将会对研发技术人才、生产制造人才和管理人才等资源产生持续的需求，由于公司的地理位置以及传统行业特性，对优秀人才等资源的吸引力较弱。为克服这一劣势，丰东热技术进一步加强校企合作，培养行业后备人才。2022年5月，公司与盐城技师学院共同举行了“丰东班”开班仪式，发放了公司编写的热处理专业知识培训教材，并先后组织6个专题课程授课，2023年2月，首批学员23人到公司顶岗学习；2022年8月，南京航空航天大学材料学院“卓越工程师班”30名学生到丰东热技术进行生产见习活动。

c.业绩驱动因素及业绩变化情况

报告期内，面对复杂多变的国内外形势，公司一方面积极开拓市场，紧跟头部企业和知名企业，重点关注电动汽车、军工、航空航天、船舶等领域，同时聚焦“碳达峰、碳中和”国家战略，提升工艺技术水平，强化热处理专业服务优势，为公司在新能源领域争取到更多的市场机会，报告期内新增设备订单创历史新高；另一方面持续加强技术创新和新产品研发，向客户提供性能稳定、品质可靠的热处理装备，进一步树立良好的市场口碑；与此同时，公司提供优质的专业热处理加工服务和设备售后服务，满足客户需求。以上三方面共同驱动公司业绩持续健康稳定发展。

报告期内，国内制造业采购经理指数（PMI）有一半的时间都在荣枯线以下，制造业普遍不景气，但公司紧跟新兴市场动向，重点关注下游相关行业的头部企业，热处理业务收入同比增长14.21%。同时受装备制造配套的材料和器件、热处理用生产辅料以及电力、天然气等动力费用大幅上涨的影响，公司设备、加工及售后服务业务的毛利率出现不同程度的下滑，利润因此也出现了下滑。公司业绩变化情况符合行业发展状况，业绩表现为行业内的佼佼者。

（2）数字化业务

①主要业务

公司专注于以财税数字化为核心引擎，推动企业经营要素的全面数字化，助力企业财税数字化转型，构建泛在联接的数字化企业。公司凭借积累的技术优势和应用经验，建立了与财税软件厂商、财税服务机构、金融机构等第三方市场机构的连接，通过电子发票与财政支付、金融支付和各类单位财务核算系统、ERP等信息系统的衔接，实现电子发票查、开、管、存、用一体化，进一步推进电子发票无纸化报销、入账、归档、存储；同时提供企业税务管理能力，按市场化原则为中小企业提供SaaS服务、中型企业及集团企业提供定制服务。

②主要产品及用途

数字化业务板块包含两大产品系列：

数字政府面向税务机关、法院、海关等政府机关提供数字化解决方案，其中面向税务机关提供用于服务纳税人的多端应用，主要产品包括：智慧电子税务局、实名办税与涉税风险监控系统、征纳互动平台、智能AI咨询平台等。作为金税三期、金税四期核心项目承建商，公司依托 20 多年来在税务领域的丰富积累，基于云计算、大数据和人工智能等技术，提升产品和服务的智慧化水平，为纳税人提供行业领先、便捷高效的数字化办税与综合服务能力，为税务干部提供高效的服务管理与风险管控能力，有效地支撑了税收营商环境的再提升。相关产品及服务现已覆盖税务总局和北京、上海、广东、福建、山东、陕西、云南等 16 个省级税务局。同时，积极参与数字政府&智慧城市建设，在信创领域研发有“智慧应急管理平台”、“智慧庭审”、“微法庭”、“阳光检务”、“人工智能教育管理应用平台”等数字化解决方案，得到用户好评。在大力发展数字经济、全面建设数字中国的大背景下，公司也将进一步创新产品体系，提升服务质效，持续扩大市场规模并深度经营。

数字企业主要提供面向中小企业的数字化财税SaaS产品及服务，以及面向中型企业及集团企业的业财税一体化数字化解决方案。

a.面向中小企业，财税SaaS产品主要包含金财智票、金财报销、金财智会、金财智税、金财卫士、金财智档（会计电子档案）产品线。随着金税四期以及全电发票进程的大力推进，金财财税SaaS产品系列可帮助中小企业以全电发票为突破口，实现业、财、税、票、档五位一体及涉税风险多维化、全方位、全流程监控，加速中小企业在全电发票时代的业财税数字化融合进程。

b. 面向中型企业及集团企业，提供企业泛在联接协同智能化平台，实现业财税一体化数字化实施的战略诊断、策略规划、数字化转型落地产品及定制化解决方案，帮助企业在激烈竞争中提升合规风控能力，保住盈利底线，挖掘增长潜力，实现高质量发展。1）业财税一体将实现以数据为基础：在财税数据的基础上增加业务数据，拓宽分析视角；2）以分析为中心：在规则结构化和建模基础上采用如趋势分析、预实对比分析、边际效用等多样化分析手段；3）以融合为力量：打通财税和业务的壁垒，提高系统效率，拓展沟通深度。在此基础上重塑财税能力，帮助企业实现三大管理目标：1）预警：通过观测关键因子的变化，形成业绩预测，警示公司未来数月的财税与运营内在的和外延式的风险点；2）提升：通过规则结构化、数字化搭建模型，发掘业务提升和管理漏洞，帮助前端业务自驱式升级业务及管理能力；3）监督：通过跟踪关键业务指标，检验经营成果，确保目标达成。同时广泛引入AI技术和数字化员工，大大降低成本和提高精准性。公司已形成了在连锁商贸、能源电力、制造业、医药、跨境电商、烟草、房地产建安等领域的业财税数字化解决方案。

③报告期内重大变化

报告期内，公司的重大变化包含以下几个方面：

a. 全力投入“金税四期”项目建设工作，并于年底成功试点上线。2022年8月中标国家税务总局金税四期核心项目——电子发票服务平台（二期），建设全国统一规范电子税务局，构建智慧税务，全面落实推进税收征管数字化升级和智能化改造。长期以来公司一直将国家税务总局作为信息化服务的重点保障客户，为保障该项目的建设与试点工作顺利开展，公司对项目投入了充足资源进行重点保障，2022年底该项目已经成功试点上线，目前进展顺利。

b. 国际宏观环境的变化对业务发展造成一定影响。为应对复杂的外部环境，政府机关采取各种策略加强人员、信息、数据的安全管理，严控项目实施与人员进出项目现场，不同程度影响了业务的开展和交付验收进度；另一方面全球经济环境的变化使企业纳税人的经营也面临各方面的压力，公司的客户尤其是服务业客户普遍经营困难，给公司的收入和收款带来影响。

c. 公司加大了AI技术的研发和应用，一方面为客户提供财税业务咨询、自动化核算、风险管理和评估、精准营销、自动化报表和报告等财税领域，降低客户经营成本；另一方面公司采用AI编程模式应用到自主产权的低代码开发平台，减少了低端程序员数量，降低了企业经营成本。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

法定代表人：朱文明

金财互联控股股份有限公司

二O二三年四月二十三日

证券代码：002530 公告编号：2023-016

金财互联控股股份有限公司

2023年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》，除关联董事朱文明、朱小军针对各自相对应的关联事项回避表决外，其他非关联董事一致同意公司2023年度预计日常关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。现将2023年度预计日常关联交易公告如下：

1、关联销售、采购

1.1 公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）拟与关联方东方工程株式会社（以下简称“日本东方”）签订热处理设备及零配件销售、热处理材料及零配件采购协议，2023年度预计合同总金额不超过2,000万元。

1.2 丰东热技术及其子公司拟与关联方盐城高周波热炼有限公司（以下简称“盐城高周波”）签订热处理设备及零配件销售、热处理材料及零配件采购协议，2023年度预计合同总金额不超过4,500万元。

1.3 丰东热技术及其子公司拟与关联方江苏石川岛丰东真空技术有限公司（以下简称“VIF”）签订热处理设备零配件销售、热处理材料及零配件采购协议，2023年度预计合同总金额不超过6,200万元。

1.4 丰东热技术及其子公司拟与关联方广州丰东热炼有限公司（以下简称“广州丰东”）签订热处理设备及零配件销售协议，2023年度预计合同总金额不超过200万元。

1.5 丰东热技术拟与关联方广州鑫润丰东热处理有限公司（以下简称“广州鑫润”）签订热处理设备及零配件销售协议，2023年度预计合同总金额不超过800万元。

2、关联租赁

2.1 丰东热技术为关联方VIF提供房屋租赁（含电费）服务，2023年度预计合同金额不超过85万元。

2.2 关联方上海君德实业有限公司（以下简称“上海君德”）为公司上海分公司、丰东热技术提供房屋租赁服务，2023年度预计发生总金额不超过400万元。

2.3 关联方重庆东润君浩实业有限公司（以下简称“重庆君浩”）与丰东热技术下属公司重庆丰东金属表面处理有限公司（以下简称“重庆金属）互为提供房屋租赁服务，2023年度预计发生总金额不超过105万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司对2023年度市场情况的判断，公司2023年度拟继续与关联方发生总金额不超过14,290万元的关联交易。具体内容如下：

■

注：表格中重庆金属与重庆君浩上年发生的租入关联交易金额与公司2022年度审计报告中列示的金额存在43.08万元差异，主要是因为本表将报告期内实际发生的水电费包含在内。（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）东方工程株式会社

1、基本情况：日本东方成立于1952年8月12日，代表取缔役为小崎一雄，注册资本8,000万日元，注册地为日本国东京都荒川区西日暮里二丁目25番1-902号，日本东方主营业务为：专业从事金属热处理设备的制造和销售、金属机械器具及消耗品的制造与销售、金属热处理加工等。最近一期财务数据：截至2022年8月31日，总资产1,187,200万日元，净资产934,200万日元，主营业务收入444,100万日元，净利润155,600万日元。

2、与本公司的关联关系：日本东方为公司第三大股东，截止本公告披露日，日本东方持有本公司7.67%的股份，系持股比例在5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3及公司《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与日本东方为关联方。

3、履约能力分析：日本东方为公司全资子公司丰东热技术热处理设备零配件的供应商和设备及零配件的经销商，日本东方经营状况良好，以往履约情况良好，不是失信被执行人，目前不存在履约能力障碍。

（二）盐城高周波热炼有限公司

1、基本情况：盐城高周波成立于2005年8月17日，法定代表人为朱文明，注册资本为1,266.315万美元，注册地江苏省盐城市大丰区经济开发区张謇路158号。盐城高周波经营范围为高频电源装置、感应加热设备（高频感应加热淬火装置、回火装置、加热线圈）以及各种附属设备制造；各类新型的感应加热设备（不包含外方独自的最新技术）研发；对销售后的产品提供维修服务；金属零部件的感应加热热处理加工；对外方在中国国内产品的安装调试及维修服务；工程机械零部件、汽车零部件的设计与制造加工。最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产161,667,462.74元，净资产118,370,957.16元，营业收入 72,463,317.61 元，净利润6,540,259.22元。

2、与本公司的关联关系：盐城高周波为公司全资子公司丰东热技术的合营公司，丰东热技术持有其50%的股权，本公司董事长朱文明先生兼任盐城高周波董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3及公司《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与盐城高周波为关联方。

3、履约能力分析：公司全资子公司丰东热技术为盐城高周波热处理设备及零配件的供应商；盐城高周波为丰东热技术热处理材料及零配件的供应商，盐城高周波经营状况良好，以往履约情况良好，不是失信被执行人，目前不存在履约能力障碍。

（三）江苏石川岛丰东真空技术有限公司

1、基本情况：VIF成立于2014年9月18日，法定代表人为朱文明，注册资本为3,000万元人民币，注册地江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号。VIF的经营范围为真空热处理设备及其零部件、清洗设备的营销策划、设计、制造、销售和售后服务；真空热处理设备及其零部件、清洗设备及其零部件的进出口、佣金代理（拍卖除外）和批发（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；热处理加工服务和热处理技术咨询服务。最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产120,424,786.16元，净资产63,523,155.74元，营业收入80,153,449.59元，净利润7,975,067.94元。

2、与本公司的关联关系：VIF为公司全资子公司丰东热技术的合营公司，丰东热技术持有其50%的股权，本公司董事长朱文明先生兼任VIF董事长，本公司董事朱小军先生兼任VIF董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3及公司《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与VIF为关联方。

3、履约能力分析：VIF为公司全资子公司丰东热技术的热处理材料及零配件的供应商，丰东热技术为VIF热处理设备零配件的供应商，VIF目前经营状况良好，以往履约情况良好，不是失信被执行人，目前不存在履约障碍。

（四）广州丰东热炼有限公司

1、基本情况：广州丰东成立于2006年7月17日，法定代表人为一色信元，注册资本为2,500万元人民币，注册地广州市花都区花山镇两龙。广州丰东经营范围为金属表面处理及热处理加工；材料科学研究、技术开发。最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产75,954,102.35元，净资产63,165,416.07元，营业收入80,288,797.27元，净利润13,436,103.50元。

2、与本公司的关联关系：广州丰东为公司全资子公司丰东热技术的合营公司，丰东热技术持有其50%的股权，本公司董事长朱文明先生兼任广州丰东副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3及公司《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与广州丰东为关联方。

3、履约能力分析：公司全资子公司丰东热技术为广州丰东热处理设备及零配件的供应商，广州丰东目前经营状况良好，以往履约情况良好，不是失信被执行人，目前不存在履约能力障碍。

（五）广州鑫润丰东热处理有限公司

1、基本情况：广州鑫润成立于2014年11月11日，法定代表人为樊斌，注册资本为2,000万元人民币，注册地广州市花都区秀全街花港大道溪秀路38号-1。广州鑫润的经营范围为金属表面处理及热处理加工；机械零部件加工；机械技术咨询、交流服务；材料科学研究、技术开发；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理。最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产16,394,257.50元，净资产13,379,558.42元，营业收入17,708,650.17元，净利润-1,571,787.94元。

2、与本公司的关联关系：本公司监事季祥先生兼任广州鑫润的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3及公司《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与广州鑫润为关联方。

3、履约能力分析：公司全资子公司丰东热技术为广州鑫润热处理设备及零配件的供应商，广州鑫润以往履约情况良好，不是失信被执行人，目前不存在履约能力障碍。

（六）上海君德实业有限公司

1、基本情况：上海君德成立于2018年10月9日，法定代表人为朱文明，注册资本为5,000万元人民币，注册地上海市奉贤区奉城镇奉柘公路884号101室。上海君德的经营范围为从事（计算机、新能源、生物）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，财务咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，物业管理，酒店管理，市场营销策划，房地产经纪，房地产开发经营，广告设计、制作、代理、发布，货物运输代理，从事货物及技术的进口业务，计算机软件及辅助设备、环保设备、仪器仪表、机电设备、家用电器、机械设备、电子产品、通信设备、工艺礼品（象牙及其制品除外）、煤炭、汽车的销售，自有房屋租赁。最近一期财务数据：截止2022年12月31日，总资产152,677,966.91元，净资产34,732,136.81元，营业收入5,461,816.71元，净利润-407,871.57元。

2、与本公司的关联关系：本公司董事长朱文明先生为上海君德的大股东和执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3及公司《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与上海君德为关联方。

3、履约能力分析：上海君德拥有租赁资产的合法产权，目前经营状况正常，不是失信被执行人，目前不存在履约能力障碍。

（七）重庆东润君浩实业有限公司

1、基本情况：重庆君浩成立于2019年1月10日，法定代表人为陈晓龙，注册资本为4,000万元人民币，注册地重庆市璧山区新裕路9号。重庆君浩的经营范围为汽车信息技术开发、技术服务；生产、加工、销售：汽车配件；自有房屋租赁；设备租赁；金属表面处理及热处理加工，物业管理。最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产111,044,071.11元，净资产41,082,357.53元，营业收入20,868,033.59元，净利润2,321,905.65元。

2、与本公司的关联关系：本公司董事长朱文明先生为重庆君浩的大股东和董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3及公司《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与重庆君浩为关联方。

3、履约能力分析：重庆君浩拥有租赁资产的合法产权，并拥有提供相应后勤保障服务的能力，目前经营状况良好，以往履约情况良好，不是失信被执行人，目前不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则

交易的定价原则：公司及子公司与上述关联方的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据资源平等、互惠互利的原则达成交易协议。

交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

2、主要关联交易协议签署情况

（1）2022年11月至2023年3月，丰东热技术与盐城高周波签订销售合同，丰东热技术向盐城高周波销售步进式回火炉生产线、网带回火炉生产线，上述设备销售合同金额总计180万元。

（2）2023年3月22日，丰东热技术与盐城高周波签订采购合同，合同约定丰东热技术向盐城高周波采购轧制丝杆感应淬火回火装置、导轨感应淬火回火装置、精密丝杆感应淬火装置、高周波感应淬火装置、轧制丝杆感应淬火回火装置、高周波轴端回火装置，合同总金额为3,630万元。

（3）2022年9月至2023年3月，丰东热技术与VIF签订多项采购合同，约定丰东热技术向VIF采购溶剂型清洗机、真空油淬炉、真空回火炉、真空渗碳炉等设备，以上合同金额共计1,931.60万元。

（4）2022年3月29日，丰东热技术与广州鑫润签订销售合同，丰东热技术向广州鑫润销售箱式氮化炉生产线，合同金额为423.60万元。

（5）2022年12月2日，上海君德与公司上海分公司签署了《办公楼租赁合同》，2022年6月1日，上海君德与丰东热技术签署了《办公楼租赁合同》，上海君德将位于上海市嘉定区金运路299弄华泰中心1号9-10层的房屋租赁给上述二方使用。上海分公司承租第10层1,035.57平方米，租赁期为2023年1月1日起至2025年12月31日止，月租金15.75万元；丰东热技术承租第9层1,035.57平方米，租赁期为2022年6月1日起至2023年5月31日止，月租金15.75万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件签署书面协议的方式，确定双方的权利义务关系。

公司与各关联方发生的热处理设备及零配件销售、热处理材料及零配件采购、房屋租赁等交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续；同时，公司与关联方之间的关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司的业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖关系，不会影响本公司的独立性。公司与关联方发生的租入资产交易，有利于稳定公司经营场所,满足员工上下班交通便利的需求，改善员工的工作环境，降低员工流失风险，提高人才吸引力。日常关联交易定价原则为市场价格，具有公允性，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，交易的决策程序严格按照法律法规及公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。

五、独立董事意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等有关规定，作为公司独立董事，在公司第六届董事会第二次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，对公司2023年预计日常关联交易进行了审慎核查及事前认可，并同意将《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审议，现就公司2023年度预计发生的日常关联交易事项发表如下意见：

1、本次提交公司第六届董事会第二次会议审议的《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。

2、经审核，2023年公司拟发生的关联交易是公司日常经营所需要的，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公平、公允和合理的原则；上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。审议上述关联交易时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。作为独立董事，同意《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》。

六、监事会意见

经认真审核，监事会认为公司2023年度预计日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，为公司正常生产经营所需要，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，符合定价公允原则，决策程序合法，上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，特别是中小股东的利益。同意《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二次会议审议相关事项的事前审核意见；

3、独立董事关于第六届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见；

4、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002530 公告编号：2023-010

金财互联控股股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2023年4月12日以电子邮件、微信方式向公司全体董事、监事发出，会议于2023年4月23日上午9:30在公司上海分公司大会议室以现场方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

公司董事会同意热处理板块和数字化板块分别作的《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内担任公司独立董事的陈丽花、季小琴、夏维剑分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》刊载于2023年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备及部分资产报废的议案》

公司独立董事认为：本次公司计提信用减值准备和资产减值准备及部分资产报废是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果。公司本次计提信用减值准备和资产减值准备的计算方法、过程及部分资产报废的履行程序符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备及部分资产报废。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于计提信用减值准备和资产减值准备及部分资产报废的公告》（公告编号：2023-012）刊载于2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

4、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）刊载于2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网；公司《2022年年度报告全文》刊载于2023年4月25日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2022年度财务决算报告》

2022年公司实现营业收入121,971.35万元，较上年增长1.48%，实现利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别为-27,025.64万元和-34,058.74万元，较上年分别减亏28.79%和14.23%。决算报告对公司2022年度财务状况进行了客观、真实、准确的陈述与分析。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2022年度财务决算报告》刊载于2023年4月25日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2022年度利润分配预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司股东的净利润为-340,587,428.59元，母公司净利润为100,627,938.50元，加上年初未分配利润，公司2022年末可供股东分配利润合计为-1,953,660,256.09元，母公司2022年末可供股东分配利润合计为-894,265,302.45元。

鉴于2022年度亏损，董事会提议公司2022年度利润分配预案如下：

2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事发表意见如下：公司董事会提议的2022年度利润分配预案符合当前外部经济形势和公司实际情况，符合相关法律法规和公司发展的需要，有利于维护公司的长远发展，因此我们同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-015）刊载于2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2023年度财务预算报告》

面对宏观经济下行压力，综合分析2023年度数字化和热处理两大业务板块市场情况及公司实际经营状况，确定2023年度公司预算目标为：预计2023年度营业收入实现稳定增长，其中热处理业务平稳增长，预计营业收入增长10%左右，数字化业务预计营业收入增长30%左右，公司力争实现扭亏为盈。

特别提示：上述经营目标不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于外部市场环境、公司获取市场的能力、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2023年度财务预算报告》刊载于2023年4月25日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》

公司独立董事对该事项发表如下独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制机制完整、合理、有效。公司法人治理活动及各项生产经营活动均按照相关内控制度规范运行。公司内部控制的自我评价报告和自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2022年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊载于2023年4月25日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》

① 同意公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）在2023年度按照市场公允的交易条件，与关联方东方工程株式会社累计发生不超过人民币1,000万元的热处理设备及零配件销售业务和累计发生不超过人民币1,000万元的热处理材料及零配件采购交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

② 同意丰东热技术及其子公司在2023年度按照市场公允的交易条件，与关联方盐城高周波热炼有限公司累计发生不超过人民币500万元的热处理设备及零配件销售业务和累计发生不超过人民币4,000万元的热处理材料及零配件采购交易。

因董事长朱文明为盐城高周波热炼有限公司的董事长，在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

③ 同意丰东热技术及其子公司在2023年度按照市场公允的交易条件，与关联方江苏石川岛丰东真空技术有限公司（以下简称“VIF”）累计发生不超过人民币1,200万元的热处理设备及零配件销售业务和累计发生不超过人民币5,000万元的热处理材料及零配件采购交易；同意丰东热技术向VIF租出房产，收取租赁费用（含水电费等）不超过人民币85万元。

因董事长朱文明为VIF的董事长、董事朱小军为VIF的董事，在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

④ 同意丰东热技术及其子公司在2023年度按照市场公允的交易条件，与关联方广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币200万元的热处理设备及零配件销售业务。

因董事长朱文明为广州丰东热炼有限公司的副董事长，在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

⑤ 同意丰东热技术在2023年度按照市场公允的交易条件，与关联方广州鑫润丰东热处理有限公司累计发生不超过800万元的热处理设备及零配件销售业务。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

⑥ 同意公司上海分公司、丰东热技术与关联方上海君德实业有限公司在2023年度按照市场公允的交易条件，累计发生不超过人民币400万元的房屋租赁业务。

因董事长朱文明为上海君德实业有限公司的大股东和执行董事，在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

⑦ 同意丰东热技术下属公司重庆丰东金属表面处理有限公司与关联方重庆东润君浩实业有限公司在2023年度按照市场公允的交易条件，累计发生不超过人民币105万元的房屋租赁业务（包含租出和租入，含水电费等）。

因董事长朱文明为重庆东润君浩实业有限公司的大股东和董事，在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了如下独立意见：

本次提交公司第六届董事会第二次会议审议的《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。

经审核，2023年公司拟发生的关联交易是公司日常经营所需要的，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公平、公允和合理的原则；上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。审议上述关联交易时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。作为独立董事，同意《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》。

《2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-016）刊载于2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

公司独立董事对该事项进行了事前审核并表示认可，发表如下独立意见：经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务。我们对于公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）刊载于2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

确定公司高级管理人员2022年度领取薪酬总额为343.23万元（税前），其中基本薪酬为216.73万元，绩效薪酬为126.50万元。与此同时，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《高级管理人员2023年度薪酬方案》。

公司独立董事就该议案发表如下独立意见：

公司高级管理人员2022年度薪酬标准结合了目前公司经营的实际情况及各岗位职责要求，2022年度高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬委员会审核并经董事会审议，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬标准符合公司及行业现状，同意公司高级管理人员2022年度薪酬考核结果。

公司2023年度高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业、规模的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，促进公司提升工作效率及经营效益，同意公司2023年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司高级管理人员2022年度薪酬领取情况在《2022年年度报告》中披露。

《高级管理人员2023年度薪酬方案》刊载于2023年4月25日巨潮资讯网。

12、审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《董事2023年度薪酬方案》。

公司独立董事就该议案发表如下独立意见：公司董事（包含非独立董事和独立董事）薪酬方案综合考虑了公司实际情况和经营结果，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司董事会对董事2023年度薪酬方案的审议结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《董事、监事2023年度薪酬方案》刊载于2023年4月25日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

13、审议通过了《2023年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-018）刊载于2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

14、审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》

根据公司审计委员会提名，同意聘任张猛为公司内部审计部负责人，任期自2023年4月23日至2026年1月9日。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于变更内部审计部负责人的公告》（公告编号：2023-019）刊载于2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

15、审议通过了《关于公司及下属子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及下属子公司2023年经营发展的需要，公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构续申请和新增申请累计不超过人民币4亿元的授信额度。公司及子公司拟以信用方式或自有资产抵押方式申请银行授信额度，或在必要时公司为全资、控股子公司申请授信额度提供担保。如涉及担保事项，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定另行履行必要的审批程序并及时披露。

以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2023年5月16日（星期二）召开公司2022年年度股东大会，审议本次董事会和第六届监事会第二次会议提交的有关议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）刊载于2023年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二次会议审议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告！

金财互联控股股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002530 公告编号：2023-020

金财互联控股股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议提议，公司拟定于2023年5月16日召开2022年度股东大会。

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第六届董事会第二次会议决议）

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2023年5月16日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：

2023年5月16日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

2023年5月16日9:15~15:00

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2023年5月9日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2023年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

本次股东大会拟审议的《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见2023年4月25日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-016），关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司三楼大会议室

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称

■

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。具体内容已刊载于2023年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

注：提案8需逐项表决，且涉及关联交易，关联股东需回避表决；提案5、7、8、9、10为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

（3）股东可凭以上有效证件采取信函、邮件或传真方式登记，公司不接受电话登记。

（《授权委托书》见附件2）

2、登记时间：2023年5月12日（9:00~11:00，14:00~17: 00）

3、登记地点：公司证券部

信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

金财互联控股股份有限公司 证券部

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：224100

传真：0515-83282843

电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

5、会议联系方式：

（1）联系人：刘德磊

（2）联系电话：021- 39531217

（4）传 真：021- 39531217

（5）电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

6、会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月16日的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日9:15，结束时间为2023年5月16日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：金财互联控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金财互联控股股份有限公司2022年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司（本人）的意见进行投票，本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

■

注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位印章。

2、股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称（姓名）： 受托人姓名：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号： 受托人身份证号码：

委托人持股性质和数量：

委托人盖章（签名）： 受托人签名：

签发日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日

证券代码：002530 公告编号：2023-011

金财互联控股股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议的通知以电子邮件、微信方式于2023年4月12日向全体监事发出。会议于2023年4月23日下午1:30在公司上海分公司大会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席李伟力先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2022年度监事会工作报告》刊载于2023年4月25日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备及部分资产报废的议案》

监事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备及部分资产报废有利于保证公司规范运作，使会计信息更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司履行了必要的审批程序，因此我们同意该项议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2022年度利润分配预案》

监事会认为：经审核，董事会制定的2022年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司的长远发展，因此我们同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《2023年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》

经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保障公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司《2022年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》

① 同意公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）在2023年度按照市场公允的交易条件，与关联方东方工程株式会社累计发生不超过人民币1,000万元的热处理设备及零配件销售业务和累计发生不超过人民币1,000万元的热处理材料及零配件采购交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

② 同意丰东热技术及其子公司在2023年度按照市场公允的交易条件，与关联方盐城高周波热炼有限公司累计发生不超过人民币500万元的热处理设备及零配件销售业务和累计发生不超过人民币4,000万元的热处理材料及零配件采购交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

③ 同意丰东热技术及其子公司在2023年度按照市场公允的交易条件，与关联方江苏石川岛丰东真空技术有限公司（以下简称“VIF”）累计发生不超过人民币1,200万元的热处理设备及零配件销售业务和累计发生不超过人民币5,000万元的热处理材料及零配件采购交易；同意丰东热技术向VIF租出房产，收取租赁费用（含水电费等）不超过人民币85万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

④ 同意丰东热技术及其子公司在2023年度按照市场公允的交易条件，与关联方广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币200万元的热处理设备及零配件销售业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

⑤ 同意丰东热技术在2023年度按照市场公允的交易条件，与关联方广州鑫润丰东热处理有限公司累计发生不超过800万元的热处理设备及零配件销售业务。

因监事季祥先生兼任广州鑫润丰东热处理有限公司的董事，在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

⑥ 同意公司上海分公司、丰东热技术与关联方上海君德实业有限公司在2023年度按照市场公允的交易条件，累计发生不超过人民币400万元的房屋租赁业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

⑦ 同意丰东热技术下属公司重庆丰东金属表面处理有限公司与关联方重庆东润君浩实业有限公司在2023年度按照市场公允的交易条件，累计发生不超过人民币105万元的房屋租赁业务（包含租出和租入，含水电费等）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经认真审核，监事会认为公司2023年预计日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，为公司正常生产经营所需要，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，符合定价公允原则，决策程序合法，上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，特别是中小股东的利益。同意《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》。

9、审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《董事、监事2023年度薪酬方案》刊载于2023年4月25日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审计与沟通工作。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《2023年第一季度报告》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

金财互联控股股份有限公司监事会

2023年4月25日

证券代码：002530 公告编号：2023-015

金财互联控股股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

一、公司2022年度可供分配利润情况和利润分配预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司股东的净利润为-340,587,428.59元，母公司净利润为100,627,938.50元，加上年初未分配利润，公司2022年末可供股东分配利润合计为-1,953,660,256.09元，母公司2022年末可供股东分配利润合计为-894,265,302.45元。

鉴于2022年度亏损，董事会提议公司2022年度利润分配预案如下：

2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。本预案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决票单独计票。

二、2022年度拟不进行利润分配的情况说明

1、2022年度经营亏损，经公司董事会讨论，公司2022年度拟不进行利润分配。

2、从内、外部宏观经济环境、行业政策环境看，2023年度仍不容乐观。为满足公司业务发展的资金需求，同时增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、未来公司将重视以现金分红形式回报投资者，严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的审批程序

1、董事会审议情况

公司于2023年4月23日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，2022年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事发表意见如下：公司董事会提议的2022年度利润分配预案符合当前外部经济形势和公司实际情况，符合相关法律法规和公司发展的需要，有利于维护公司的长远发展，因此我们同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

监事会认为：经审核，董事会制定的2022年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司的长远发展，因此我们同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见；

3、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002530 公告编号：2023-019

金财互联控股股份有限公司

关于变更内部审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到内部审计部负责人李霞提交的书面辞职报告，李霞因个人原因向公司董事会审计委员会申请辞去内部审计部负责人职务，辞职后李霞将不在公司及控股子公司担任任何职务。李霞的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李霞在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

2023年4月23日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任张猛为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满止，即2023年4月23日至2026年1月9日。张猛的简历如下：

张猛，男，中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生，南京财经大学会计学学士、上海财经大学会计专业硕士，历任上海石化安装检修工程公司财务主管、中瀚石林企业咨询（上海）有限公司高级会计经理、视若飞信息科技（上海）有限公司财务总监、翔傲信息科技（上海）有限公司财务总监。

张猛未持有公司股份，与公司董监高及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；满足公司内部审计部负责人的任职资格要求，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

特此公告！

金财互联控股股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002530 公告编号：2023-013

金财互联控股股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公司财务报表无重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

2021年12月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35 号，以下简称《准则解释第 15 号》），解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的问题，相关内容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称《准则解释第 16 号》），解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 15 号》、《准则解释第 16 号》要求执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

（一）执行《准则解释第 15 号》对公司的影响

《准则解释第 15 号》公司自规定之日开始执行，执行《准则解释第 15 号》对本报告期内财务报表无重大影响。

（二）执行《准则解释第 16 号》对公司的影响

“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行，公司按规定的生效日期开始执行上述会计准则。执行《准则解释第 16 号》对本报告期内财务报表无重大影响。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002530 公告编号：2023-012

金财互联控股股份有限公司

关于计提信用减值准备和资产减值准备及部分资产报废的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月23日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备及部分资产报废的议案》。根据外部环境的变化和公司的相关经营现状，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年）》、《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，2022年度对公司应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、固定资产、无形资产等计提了减值准备，对部分陈旧毁损不具备使用价值的部分资产进行了报废。现将具体情况公告如下：

一、信用减值准备和资产减值准备计提概况

（一）整体情况

2022年公司计提信用减值准备和资产减值准备共计10,588.25万元，其中计提坏账准备2,789.70万元，计提存货跌价准备229.15万元，计提合同资产减值准备165.20万元，计提固定资产减值准备71.69万元，计提无形资产减值准备7,332.51万元。

（二）各项资产项目计提具体情况

1、本次计提坏账准备情况说明

本次计提坏账准备2,789.70万元，其中应收票据坏账准备11.37万元，应收账款坏账准备1,895.29万元，其他应收款坏账准备1,106.08万元，长期应收款坏账准备-223.04万元。列表说明计提情况如下:

单位：万元

■

1.1公司本年末根据预期信用损失率对应收票据计提坏账准备11.37万元，期初余额为0万元，本期应计提坏账准备11.37万元。

1.2公司应收账款期末应计提坏账准备10,300.92万元，抵减年初坏账准备余额 8,876.50万元及本年转回12.60万元，加上本期核销坏账准备483.47万元，应补提坏账准备1,895.29万元。

1.3公司其他应收款期末应计提坏账准备7,414.95万元，抵减年初计提坏账准备6,792.60万元及本年转回0.26万元，加上本期核销坏账准备483.99万元，应补提坏账准备金额1,106.08万元。

1.4公司对长期应收款期末应计提坏账准备57.09万元，抵减年初计提坏账准备280.13万元，应补提坏账准备金额-223.04万元。

2、本次计提存货跌价准备情况说明

本次计提存货跌价准备229.15万元，列表说明计提情况如下：

单位：万元

■

公司期末在对存货进行全面盘点的基础上，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。本期减值测试应计提存货跌价准备为1,672.22万元，抵减存货跌价准备的年初余额2,391.87万元，加上本期转销948.80万元，本期应补提存货跌价准备229.15万元。

3、本次计提合同资产减值准备情况说明

本次计提合同资产减值准备165.20万元，列表说明计提情况如下：

单位：万元

■

公司对合同资产期末应计提减值准备250.90万元，抵减年初计提减值准备85.70万元，应补提资产减值准备金额165.20万元。

4、本次计提固定资产减值准备情况说明

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确的反映公司截至2022年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2022年末各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2022年12月31日存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。通过上述分析和减值测试，2022年度公司对热处理板块的固定资产计提固定资产减值准备71.69万元。

5、本次计提无形资产减值准备情况说明

根据《企业会计准则第8 号——资产减值》规定，本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。对于资产存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。通过上述分析和减值测试，2022年度公司对数字化板块的无形资产计提无形资产减值准备7,332.51万元。

二、部分资产报废概况

为提高资产使用效益，公司淘汰部分因老旧、故障率高、毁损而无法正常使用的设备及软件，此次报废资产原值总计5,211.59万元，净值总计1,399.60万元。其中：报废固定资产原值共计4,082.15万元，净值1,394.41万元；报废无形资产原值共计 1,129.44万元，净值 5.19万元。具体情况如下：

（一）固定资产

单位：万元

■

（二）无形资产

单位：万元

■

三、对公司财务状况和经营成果的影响

2022年计提各项信用减值准备和资产减值准备10,588.25万元，将减少2022年利润总额 10,588.25万元。

2022年报废部分资产损失1,399.60万元，将减少2022年利润总额 1,399.60万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提信用减值准备和资产减值准备及部分资产报废的说明

经审核，审计委员会认为：公司本次计提2022年度信用减值准备和资产减值准备以及部分资产报废事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备和资产减值准备以及部分资产报废能更加客观公允反映截至2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备以及部分资产报废事项并提交董事会审议。

五、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：本次公司计提信用减值准备和资产减值准备及部分资产报废是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果。公司本次计提信用减值准备和资产减值准备的计算方法、过程及部分资产报废的履行程序符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备及部分资产报废。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备及部分资产报废有利于保证公司规范运作，使会计信息更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司履行了必要的审批程序，因此我们同意该项议案。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、公司董事会审计委员会关于2022年度计提信用减值准备和资产减值准备及部分资产报废合理性的说明；

3、独立董事关于第六届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见；

4、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002530 公告编号：2023-021

金财互联控股股份有限公司关于举行2022年年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度报告已于2023年4月25日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

为方便广大股东和投资者进一步了解公司2022年年度报告和经营管理情况，公司定于2023年4月28日（周五）15:00~17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理朱文明先生，董事徐正军先生，财务总监褚文兰女士，副总经理杨墨先生，独立董事张正勇先生，董事、副总经理、董事会秘书刘德磊先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月28日（星期五）11:30前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

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（问题征集专题页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告！

金财互联控股股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002530 公告编号：2023-017

金财互联控股股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2022年度审计机构，并顺利完成公司2022年年度财务报告和内部控制的审计事项。根据公司董事会审计委员会对年报审计工作的总体评价和提议，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告的审计机构，聘期一年，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2022年末合伙人人数为59人，注册会计师共319人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。

3、业务规模

众华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年经审计的业务收入总额为人民币54,763.86万元，审计业务收入为人民币44,075.25万元，证券业务收入为人民币17,476.38万元。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2022年）上市公司审计客户数量75家，审计收费总额为人民币9,370.80万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及建筑业等。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共1家。

4、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

（1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。截至2022年12月31日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）尚未实际承担连带责任。

（2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任。截至2022年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。

（3）上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因富控互动虚假陈述，截至2022年12月31日，有3名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

（4）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因尤夫股份虚假陈述，截至2022年12月31日，有1名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

5、独立性和诚信记录

众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施9次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）和行政监管措施17次（涉及24人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：郑珮，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。

签字注册会计师：顾训文，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署0家上市公司审计报告。

质量控制复核人：严臻，2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2003年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

众华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

（2）审计费用同比变化情况

2022年度审计费用为人民币210万元（不含税，下同），其中年报审计费用170万元，内控审计费用40万元。

经协商，2023年度审计费用不高于人民币200万元（年报审计费用和内控审计费用）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司近年来提供财务报告审计和内部控制审计的过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。根据其2022年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告的审计机构并支付其相应的报酬，聘期一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

依据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程等有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了《关于拟续聘会计师事务所的议案》及相关材料。基于独立客观判断的原则和立场，我们认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在综合考虑了会计师事务所的综合实力、规模、服务收费等因素后，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构，并予以事前认可，同意将上述议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务。我们对于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构无异议。

（三）公司董事会对本次续聘会计师事务所议案的审议和表决情况

公司第六届董事会第二次会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度财务报告审计服务，审计服务费合计不高于200万元（不含税）。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、审计委员会履职情况的证明文件；

3、独立董事的书面意见；

4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

金财互联控股股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002530 证券简称：金财互联 公告编号：2023-014